Από τη σύλληψή του πριν από δύο μήνες, ο Samuel Banksman-Fried, ο ντροπιασμένος στέλεχος κρυπτονομισμάτων, έχει περιοριστεί σωματικά στο σπίτι των γονιών του στο Palo Alto, υπό τη βία ενός πακέτου εγγύησης 250 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αλλά έχει περιπλανηθεί σε μεγάλο βαθμό ανεμπόδιστα στην έρημο του Διαδικτύου: πραγματοποιεί συνεντεύξεις, δημοσιεύει αφηγήσεις, πραγματοποιεί κλήσεις σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές και χρησιμοποιεί ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, ένα εργαλείο Ιστού που επιτρέπει στους χρήστες να αποκρύπτουν δεδομένα και να επισκέπτονται ιστότοπους χωρίς εντοπισμό.
Αυτές οι ασυγκράτητες μέρες μπορεί σύντομα να τελειώσουν.
Την Πέμπτη, ένας ομοσπονδιακός δικαστής που επέβλεπε την υπόθεση απάτης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του κ. Banksman-Fried σηματοδότησε την προθυμία να τον φυλακίσουν για τις επίμονες δοκιμές των ορίων του εγκλεισμού του, υπερβαίνοντας αυτό που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.
«Γιατί μου ζητούν να τον αφήσω ελεύθερο σε αυτόν τον κήπο ηλεκτρονικών συσκευών;» ο δικαστής, Lewis A. Kaplan, ρώτησε τους εισαγγελείς, περιγράφοντας το καλά καλωδιωμένο σπίτι των γονέων του κ. Banksman-Fried, καθηγητές και των δύο στη Νομική Σχολή του Στάνφορντ.
Δεν τέθηκαν νέοι όροι κατά την ακρόαση της Πέμπτης, την τελευταία από τις πολλές ακροάσεις, που διεξήχθησαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, για να εξεταστούν πιο περιοριστικοί όροι εγγύησης. Ο δικαστής Kaplan ζήτησε από τις δύο πλευρές να προετοιμάσουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα περιόριζαν και θα παρακολουθούσαν την πρόσβαση του κ. Banksman-Fried στο διαδίκτυο χωρίς να εμποδίζουν την ικανότητά του να συμμετέχει στην υπεράσπισή του.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν έχουν κατηγορήσει τον κ. Banksman-Fried για ενορχήστρωση εκτεταμένης απάτης στο FTX, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε, κατηγορώντας τον για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από χρήματα πελατών. Οι εισαγγελείς είπαν ότι χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει πολυτελείς αγορές ακινήτων, πολιτικές εισφορές και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες.
Αφού κατηγορήθηκε τον Δεκέμβριο, ο κ. Banksman-Fried αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση με την απαίτηση να φοράει οθόνη αστράγαλο και να μείνει περιορισμένος στο σπίτι των γονιών του.
Αλλά σχεδόν από την αρχή του κατ’ οίκον περιορισμού του, ο κ. Banksman-Fried δημοσίευσε αναρτήσεις ιστολογίου στο Sub stack και διασκέδασε επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών δημοσιογράφων, στο σπίτι των γονιών του. Στα τέλη του περασμένου μήνα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησε την κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal για να επικοινωνήσει με έναν πιθανό μάρτυρα.
Οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον δικαστή Kaplan να απαγορεύσει στον κ. Banksman-Fried να χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένες εφαρμογές και να περιορίσει την ικανότητά του να επικοινωνεί με νυν και πρώην υπαλλήλους της FTX. Η ακρόαση της Πέμπτης ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα που ο κ. Banksman-Fried έπρεπε να πετάξει στη Νέα Υόρκη από την Καλιφόρνια με δικά του έξοδα για μια ακρόαση σχετικά με τους όρους της εγγύησης του.
Την 1η Φεβρουαρίου, ο δικαστής Kaplan τον διέταξε να σταματήσει τη χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών ενώ ζύγιζε τα ζητήματα. Τελικά, ωστόσο, οι εισαγγελείς κατέληξαν σε συμφωνία με τους δικηγόρους του κ. Banksman-Fried που θα του απαγόρευε να χρησιμοποιεί ορισμένες εφαρμογές, ενώ θα επέτρεπε ρητά σε άλλες.
Αλλά σε μια ακρόαση την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής Kaplan είπε ότι δεν ήταν πεπεισμένος ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα εμπόδιζαν πλήρως τον κ. Banksman-Fried να επικοινωνεί κρυφά με τον έξω κόσμο.
Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, οι εισαγγελείς δήλωσαν σε δικαστήριο ότι ο κ. Banksman-Fried είχε χρησιμοποιήσει δύο φορές ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, ή VPN, για να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο δικηγόρος του είπε ότι είχε χρησιμοποιήσει το VPN για να παρακολουθήσει αγώνες πλέι οφ της Εθνικής Football League, συμπεριλαμβανομένου του Super Bowl, μέσω μιας διεθνούς συνδρομής ροής που αγόρασε όταν ζούσε στις Μπαχάμες.
Στην ακρόαση της Πέμπτης, ο δικαστής Kaplan φαινόταν δύσπιστος σχετικά με αυτή την εξήγηση, σημειώνοντας ότι ο κ. Banksman-Fried ζούσε στην «Καλιφόρνια, η οποία βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες» και μπορούσε να παρακολουθήσει το Super Bowl στην τηλεόραση.
Αλλά ο δικαστής Κάπλαν επιφύλαξε τις πιο αιχμηρές ερωτήσεις του απογεύματος για την κυβέρνηση. Διέκοψε έναν εισαγγελέα, τον Nicolas Roos, καθώς εξέθεσε ιδέες που θα περιόριζαν και θα παρακολουθούσαν σε γενικές γραμμές την πρόσβαση του κ. Banksman-Fried στο διαδίκτυο και στην τεχνολογία επικοινωνιών.
«Υπάρχει λύση», είπε ο δικαστής. «Αλλά δεν έχει προτείνει κανείς ακόμη».
Ο κ. Roos έδωσε μια διστακτική απάντηση προτού συνεχίσει ο δικαστής Kaplan, λέγοντας ότι σύμφωνα με τον λογαριασμό της ίδιας της κυβέρνησης, ο κ. Banksman-Fried είχε κάνει πράγματα που υποδηλώνουν ότι «είτε διέπραξε ή προσπάθησε να διαπράξει ομοσπονδιακό κακούργημα ενώ βρισκόταν ελεύθερος».
The Aftermath of FTX’s Downfall
Η θεαματική κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης τον Νοέμβριο έχει αφήσει τον κλάδο έκπληκτο.
- Αγορές τυχερών παιχνιδιών;: Από την έκρηξη του FTX, ο Sam Bankman-Fried αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι χειραγωγούσε τις αγορές προς όφελος των εταιρειών του. Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων διαφωνούν.
- Όροι εγγύησης: Ένας ομοσπονδιακός δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση του κ. Bankman-Fried έχει σηματοδοτήσει την προθυμία να φυλακιστεί το ατιμασμένο στέλεχος για τον επίμονο έλεγχο των ορίων του εγκλεισμού του.
- Νομικός Σύμβουλος: Ένας δικαστής επέτρεψε στη δικηγορική εταιρεία Sullivan & Cromwell να συνεχίσει να συμβουλεύει την FTX σχετικά με την πτώχευση, αφού οι επικριτές παραπονέθηκαν για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και του χρηματιστηρίου.
- Modulo Capital:Λίγο πριν από την κατάρρευση του FTX, ο κ. Bankman-Fried έστειλε 400 εκατομμύρια δολάρια σε αυτή τη σκοτεινή εταιρεία εμπορίας κρυπτονομισμάτων, η οποία αναδεικνύεται τώρα ως κρίσιμο μέρος της ομοσπονδιακής έρευνας για το χρηματιστήριο.
Ο δικαστής Kaplan είπε ότι ακόμα κι αν αποδεχόταν την πρόταση της κυβέρνησης να παρακολουθεί το κινητό και τον υπολογιστή του κ. Bankman-Fried, αυτό δεν θα τον εμπόδιζε να χρησιμοποιεί άλλους υπολογιστές και τηλέφωνα που δεν παρακολουθούνταν στο σπίτι των γονιών του.
Ο δικαστής Kaplan σημείωσε ότι η ακρόαση δεν κλήθηκε να εξετάσει την ανάκληση της εγγύησης, «αλλά θα μπορούσε να φτάσει εκεί, ενδεχομένως». Ο δικηγόρος του κ. Bankman-Fried, Mark S. Cohen, χαρακτήρισε την πρόταση της κυβέρνησης «δρακόντεια», σημειώνοντας ότι θα εμπόδιζε τον πελάτη του να κάνει έρευνα ή να δει τα στοιχεία. Αρνήθηκε επίσης ότι ο κ. Bankman-Fried είχε διαπράξει οποιαδήποτε αδικοπραγία ή απόπειρα παραβίασης μαρτύρων.
Είπε επίσης ότι ο πελάτης του θα υποστήριζε ότι η χρήση ενός VPN δεν παραβιάζει τους όρους της κυκλοφορίας του, επειδή δεν ήταν μια κρυπτογραφημένη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.
Το αρχικό πακέτο εγγύησης του κ. Bankman-Fried του απαιτούσε να καταβάλει εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά στην πραγματικότητα δεν χρειάστηκε να πληρώσει χρήματα: Το ομόλογο εξασφαλίστηκε από το σπίτι των 4 εκατομμυρίων δολαρίων του γονέα του καθώς και από ένα πολύ μικρότερο ποσό εγγύησης που δημοσίευσαν δύο συνάδελφοι των γονιών του — ο Λάρι Κράμερ, πρώην κοσμήτορας της νομικής σχολής του Στάνφορντ, και ο Andreas Paepcke, ερευνητής του Στάνφορντ.
Οι ταυτότητες του κ. Kramer και του κ. Paepcke είχαν κρατηθεί κρυφές μέχρι την Τετάρτη, όταν ο δικαστής Kaplan αποσφράγισε τα ονόματά τους κατόπιν αιτήματος δώδεκα ειδησεογραφικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των New York Times. Θεωρητικά, ο κύριος Kramer, ο κ. Paepcke και οι γονείς του κ. Bankman-Fried θα ήταν υπεύθυνοι για τα κεφάλαια που δεσμεύτηκαν εάν ο κ. Bankman-Fried επρόκειτο να φύγει.
Στο τέλος της ακρόασης της Πέμπτης, ο δικαστής Kaplan ζήτησε από τις δύο πλευρές να συγκεντρώσουν ιδέες για πιο περιοριστικούς όρους. Πρότεινε επίσης ότι θα μπορούσε να προσλάβει έναν σύμβουλο τεχνολογίας ως ένα είδος νομικού υπαλλήλου, σε βάρος της υπεράσπισης. Ο κ. Κοέν είπε ότι οι δικηγόροι υπεράσπισης υποστήριξαν περισσότερους περιορισμούς.
«Καταλαβαίνουμε από τα σχόλιά σας σήμερα ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους», είπε. Οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις, είπε, και «θα είμαστε σε μια πολύ διαφορετική διαδικασία».
